中安消股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2017-247 债券代码：125620 债券简称：15 中安消 债券代码：136821 债券简称：16 中安消 中安消股份有限公司 第九届董事会第六十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议于 2017 年12 月5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事7 人，实到董事6 人，独立董事杨 金才先生因工作安排原因未能出席，委托独立董事农晓东先生代为行使表决权并 在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过 《关于聘请会计师事务所的议案》 董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2017 年度审计机构，为公司提供财务审计和相关专项审计服务， 聘期为一年，本次财务审计费用为人民币160 万元、内部控制审计费用为人民币 100 万元。 独立董事已发表事前认可意见及独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任李振东先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于补选董事的议案》 董事会同意补选赵洋女士、刘小榕女士为公司第九届董事会董事候选人，任 期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司总裁并选举副董事长的议案》 董事会同意聘任王蕾女士担任公司总裁并选举为公司副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，免去王蕾女士副总裁职 务。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事王蕾女士已回避表决。 （五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 董事会同意聘任公司财务总监刘小榕女士担任公司副总裁，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事已发表独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中安消股份有限公司 董事会 2017 年12 月5 日