四川路桥建设股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告.PDFVIP

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-022 四川路桥建设股份有限公司 关于2016 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准 ● 关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关 联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年4 月13 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司2015 年度日常关联交易情况及预计2016 年度日常关联交易金额的议案》，会 议同意2015 年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2016 年的生产经 营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2016 年度与关联方可 能发生的关联交易事项和金额。 本次会议应到董事 11 名，本次会议应到董事 11 名，实到11 名，其中委托 出席3 人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出 差委托董事杨川代为行使表决权，独立董事吴开超因公出差委托独立董事吴越代 为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和公司 《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川、孟寰先生对该议案回避 表决，其余8 位非关联董事(包括四名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立 董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司 2015 年度日常关联交易是公平合 理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2016 年度日常关联交易是必要的， 有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关 联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使 在股东大会上对该议案的投票权。 1 证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-022 （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 2015 年度公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集 团”）等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：亿元 关联交 2015 年度 2015 年度 预计金额与实际发生金额 易类别 预计金额 实际发生金额 差异较大的原因 接受 主要系增加了拟收购的关联方路 1.816 5.263 劳务 航公司提供的劳务。 采购 4.325 3.863 商品 出售 主要系控制了向关联方小金河公 0.07 0.028 商品 司出售物资所致。 土地整 主要系关联方兴程公司支付的指 0.10 0.03 理收入 标款未达预期所致。 提供 94.00 100.482 劳务 关联 主要系关联方成都二