银行支行营业室反洗钱工作总结.docVIP

ⅩⅩ银行支行营业室ⅩⅩ年反洗钱工作总结 ⅩⅩ年在总行及管理行的英明领导下，ⅩⅩ年营业室较好的推进我行金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高我行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础。确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现就ⅩⅩ年反洗钱工作进行总结汇报。 一、加强学习，增强对反洗钱工作的敏感程度 为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们以身作则，加强了对反洗钱知识的学习。 第一，是加强领悟反洗钱工作的重要性。营业室多次通过班外时间学习反洗钱文件，并在平时业务办理中灌输反洗钱知识，普及反洗钱的重要性和意义，提示员工把好第一道关，既提高了对反洗钱工作的熟悉也提升了网店业务能力。 第二，是有组织地开展业务培训。首先，充分熟悉到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过案例和文件学习及每月规定反洗钱学习，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。 第三，加强日常对可疑交易的上报与筛选，营业室设立专人对进行日常反洗钱工作，严格落实客户识别，可疑筛查，全年共上报 。 二、精心组织，确保反洗钱宣传活动的有序开展 ⅩⅩ年营业室应总行、管理行要求及自身需要，共进行了 次反洗钱宣传工作，确保反洗钱宣传活动有序开展，还丛从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。 一是周密组织精细安排。对宣传活动的时间、形式和要求进行了安排，并安排和组织员工利用闲暇时间进行准备。对辖区内客户群体进行分析，实行“走出去。请进来”形式，以网店为主战场，对进门办理业务的顾客进行宣传，并对走出营业室，对辖区内人流密集场所进行宣传达到事半功倍的效果，既宣传了反洗钱知识也提升宣传了青海银行的形象。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行AB角色制度，A角全面、具体抓，B角辅助，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合营业室实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。 三是通过总行及管理行的专项检查提升反洗钱能力。并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识。 三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一 在营业室网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，营业室组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 通过对各类客户开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四、工作中存在的不足及今后工作要求 在反洗钱的工作中我们也存在一定的不足之处，比如临柜人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，对可疑交易的辨别能力也有待提高，这影响额我行反洗钱工作的发展。 今后，我行对反洗钱工作将做好以下几个方面：（1）加强反洗钱知识的培训工作，不提升员工的反洗钱识别能力和处理能力；（2）不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展；（3）继续深入开展反洗钱工作，加大反洗钱工作力度，杜绝洗钱活动的发生；(4)不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反洗钱工作无死角；（5）继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分析工作，防范非法洗钱活动；（6）继续做好反洗钱宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。 今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。