宁波创源文化发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决.PDFVIP

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-026 宁波创源文化发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2017年12月28 日上午 9:00在公司201会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年12月23日以邮件和短 信方式发出，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经会议逐项审议并一致通过以下决议： 一、审议并通过了《关于宁波创源文化发展股份有限公司2018年度经营计划的议案》 同意公司 《宁波创源文化发展股份有限公司2018 年度经营计划》。 表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。 二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 同意修改公司章程内容如下： 1、原章程“第一百零九条董事会由9 名董事组成，其中董事长1 名，副董事长1 名， 独立董事3 名。董事全部由股东大会选举产生。 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工 作细则由董事会另行制定。” 修改为“第一百零九条董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事4 名。 可以设副董事长1 名，董事全部由股东大会选举产生。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各委员会工 作细则由董事会另行制定。” 2、原章程 “第一百一十七条 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。” 修改为 “第一百一十七条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。” 3、原章程 “第一百二十二条 临时董事会会议应在会议召开5日前以传真、邮件（包 括电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。” 修改为 “第一百二十二条 临时董事会会议应在会议召开5 日前以传真、邮件（包括 电子邮件）或者专人送出的方式通知全体董事和监事。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。” 4、原章程 “第一百五十条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，其中职工代表 监事2 人。 职工代表监事人数比例不低于监事会人数的 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。” 修改为 “第一百五十条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成。 职工代表监事人数比例不低于监事会人数的 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。” 同意将本议案提交股东大会审议表决。 表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。 三、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》 同意修改董事会议事规则内容如下： 原规则“第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董 事3人，无职工代表担任的董事。” 修改为“第四条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董 事4人，无职工代表担任的董事。” 四、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 同意公司 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。 同意将本议案提交股东大会审议表决。 表决结果：9票同意；0票反对；0 票弃权。 五、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》 同意提名任召国、王桂强、柴孝海、邓建军、刘晨、王少波、周必红为公司第二届董 事会非独立董事；提名罗国芳、胡力明、谢作