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股票简称：北京化二 股票代码：000728 北京化二股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 北京化二股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2001 年12 月20 日在公 司办公楼第一会议室召开,应到董事8 名,实到6 名，2 名董事授权委托其他董事代 为出席会议并行使表决权。会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。公司监事会2 名监事列席了会议。会议审议并通过了如下决议： 一、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第三、（五） 条的规定，龙涛先生申请辞去公司董事一职，公司董事会经审议后同意龙涛先生 的辞职申请，待股东大会审议批准。本公司董事会对龙涛先生在任职期间勤勉尽 责所做的工作，给予充分的肯定，并向他本人表示感谢。 二、同意赵源先生因年龄原因不再担任公司副总经理的议案。 北京化二股份有限公司董事会 二00 一年十二月二十日 证券代码： 000728 证券名称： 北京化二 标 题： 北京东方高圣投资顾问公司关于北京化二股份有限公司资产收购暨 关联交易的独立财务顾问报告 正 文： 1 北京东方高圣投资顾问公司关于北京化二股份有限公司 资产收购暨关联交易的独立财务顾问报告 一、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： 1．北京化二 指北京化二股份有限公司 2 ．化工集团 指北京化学工业集团有限责任公司 3 ．化工二厂 指北京化学工业集团有限责任公司化工二厂 4 ．中企华 指北京中企华资产评估有限责任公司 5 ．深交所 指深圳证券交易所 6 ．本财务顾问 指北京东方高圣投资顾问公司 7 ．本次收购 指北京化二向化工集团收购四万吨/年离子膜烧碱生产装置 和5000 吨/年有机硅生产装置 8．收购双方 指北京化二与化工集团 9 ．元 指人民币元 二、绪言 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2001年修订版）中的有关规定，本财 务顾问接受北京化二的委托，担任本次收购的独立财务顾问，并为本次收购暨关 联交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告旨在对北京化二本次收购后北京化二与控股股东在资 产、人员、财务方面是否实现三分开、是否存在同业竞争和关联交易，以及交易 对北京化二全体股东是否公平合理等方面，在审阅了有关各方所提供的文件、资 料的基础上，做出独立、客观、公正的评价，供有关各方参考。 声明事项： 2 1. 本独立财务顾问报告所依据的文件、资料、意见、口头证言、事实（包括 通过北京化二取得的本次收购其他当事人的有关材料）由北京化二提供。北京化 二向本财务顾问保证，其所提供的为出具本财务顾问报告所涉及的所有文件、资 料、意见、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整 性承担全部责任。 2. 本财务顾问未参与本次交易事项条款的磋商和谈判，与交易各方除本事项 外无其他利益关系，对本次收购事项条款的意见是基于该事项的各方均按照收购 协议全面履行其所有责任的假设而提出的。作为北京化二的独立财务顾问，仅就 本次收购是否符合全体股东之共同利益发表意见，其职责范围并不包括由北京化 二董事会负责的对本次收购事项在商业上可行性的评论，也不包括对审计、评估 的方法及其结论发表意见。 3. 本财务顾问以勤勉、尽责的态度，本着客观公正的原则，发表独立的财务 顾问意见。本财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列 载的信息和对本报告做任何解释或说明。同时本财务