内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书草案.PDF

证券代码：000611 证券简称：天首发展 上市地：深圳证券交易所 内蒙古天首科技发展股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 交易对方名称 住所及通讯地址 吉林天成矿业有限公司 舒兰市北城街777-606-1号 （舒兰市环城街道福泉村西北乡屯） 吉林天池矿业股份有限 和龙市颖文街272 号(文惠二区） 公司 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年六月 公司声明 一、本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并 不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易 所网站 （/），备查文件的查阅方式详见重组报告书摘要“第四章 备查文件”。 二、本公司及全体董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连 带责任。 三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 四、本次交易属于不需行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提 请投资者注意。深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股 票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与重组报告书同 时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若 对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方天成矿业、天池矿业承诺如下： 本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同 时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印 件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 2 中介机构声明 广州证券股份有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 国浩律师 （上海）事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 大华会计师事务所 （特殊普通合伙）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 同致信德 （北京）资产评估有限公司承诺：如因本公司未能勤勉尽责，导致 本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司将承担连带赔 偿责任。 北京中煤思维咨询有限公司承诺：如因本公司未能勤勉尽责，导致本次重组 申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司将承担连带赔偿责任。 3 目 录 公司声明1 交易对方声明2 中介机构声明3 目 录4 释 义5 第一章 重大事项提示8 一、本次交易方案概述8