建研集团：内部控制鉴证报告.pdfVIP

厦门市建筑科学研究院 集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 关于2012 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 内部控制鉴证报告 致同专字（2013 ）第350ZA0276 号 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 建研集团）董事会对2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。建研集团董事会的责任是按照 《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的建研集团 《关于2012 年 12 月31 日与财务报表相 关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映建研集团 2012 年 12 月31 日与财务 报表相关的内部控制。我们的责任是对建研集团 2012 年 12 月31 日与财务报表相 关的内部控制有效性发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了 包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效 性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合 理的基础。 内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。 我们认为，建研集团于 2012 年 12 月31 日在所有重大方面有效地保持了按照 《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 本鉴证报告仅供 建研集团披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。我 们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披 露。 致同会计师事务所 中国注册会计师 李仕谦 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 潘汝彬 中国〃北京 二Ｏ一三年三月二十六日 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 董事会声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 一、 综述 2012 年，在集团董事会、管理层及全体员工的共同努力下，实现了既定的年 度经营和管理目标，公司各项经营管理活动按既定的规划和各项制度要求，有条 不紊地进行，为实现全