深信泰丰：2011年年度报告.pdf

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 二〇一一年年度报告 二○一二年二月二十七日 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司于2012年2月27 日召开了六届十九次董事会，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事7名，会议审议通过了公司2011年年度报告全 文及摘要。 公司全体董事、监事及高级管理人员均对本报告内容的真实性、 准确性、完整性无异议。 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人晏群、主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人林 小浓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一节 公司基本情况简介 …………………………………..4 第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………………..6 第三节 股本变动及股东情况 ………………………………..8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………… 14 第五节 公司治理结构及内部控制 ………………………… 17 第六节 股东大会情况简介 ………………………………… 21 第七节 董事会报告 ………………………………………… 22 第八节 监事会报告 ………………………………………… 31 第九节 重要事项 …………………………………………… 33 第十节 财务报告 …………………………………………… 37 第十一节 备查文件目录 ………………………………………107 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 （一）中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 （二）英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD （三）公司中文名称缩写：深信泰丰 二、公司法定代表人 公司法定代表人：晏群 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 （一）公司董事会秘书：张小立 联系地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 联系电话：0755- 传 真：0755- 电子信箱：xlzh1123@126.com （二）证券事务代表：刘敏 联系地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 联系电话：0755- 传 真：0755- 电子信箱：ratius@163.com 四、公司注册地址、办公地址及邮政编码 （一）公司注册地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 （二）公司办公地址：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩 （三）邮政编码：518101 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度 报告备置地点 （一）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 （二）登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： （三）公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 （一）股票上市交易所：深圳证券交易所 （二）股票简称：深信泰丰 （三）股票代码：000034 七、公司其他有关情况 （一）公司首次登记注册日期、地点 1982年6月1日在原深圳市工商行政管理局登记注册 （二）公司变更注册登记日期、地点 2003年12月2 日在原深圳市工商行政管理局变更登记 4 （三）企业法人营业执照注册号 4403 0110 3553 063 （四）税务登记号