百润股份：关于加强上市公司治理专项活动自查报告.pdfVIP

证券代码：002568 证券简称：百润股份 上海百润香精香料股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）及上海证监局《关于做好2011 年度上海辖区上市公司公司治理 专项活动的通知》（沪证监公司字[2011]59 号）的要求，上海百润香精香料股份有限公司（下 称 “公司”或 “本公司”）结合公司实际情况，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、 行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司规范运作、独立 性、透明度等情况进行了自查并形成自查报告。具体情况如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 1、公司发展沿革 上海百润香精香料股份有限公司前身系上海百润香精香料有限公司（以下简称“有限公 司”），于1997 年6 月19 日成立，由刘晓东、杜宇红、马小花、陆斌以及兰州津源化工有限 责任公司共同出资组建。公司原注册资本为人民币100 万元，各股东以货币资金方式出资。 有限公司设立时各股东的出资情况如下： 明 细 出资金额(单位：人民币元) 出资比例 刘晓东 200,000.00 20% 马小花 200,000.00 20% 陆 斌 200,000.00 20% 杜宇红 200,000.00 20% 兰州津源化工有限责任公司 200,000.00 20% 合 计 1,000,000.00 100% 1997 年6 月17 日，上海嘉华会计师事务所对于上述出资金额到位情况进行了审验，并 出具了嘉华验（1997）1075 号验资报告。 根据 1998 年8 月6 日兰州津源化工有限责任公司做出的“股权转让声明书”，经1998 1 证券代码：002568 证券简称：百润股份 年8 月9 日召开的公司股东会决议同意，有限公司股东兰州津源化工有限责任公司将其持有 的公司20%的出资额全部转让予刘晓东，转让价格为20 万元整，该次股权转让的转让价款 已全部支付完毕。该次股东会议同时还做出决议，同意将有限公司截止1998 年7 月31 日的 未分配利润中的200 万元转增注册资本。 经过以上增资及股权转让后，有限公司股权结构如下： 明 细 出资金额(单位：人民币元) 出资比例 刘晓东 1,200,000.00 40% 马小花 600,000.00 20% 陆 斌 600,000.00 20% 杜宇红 600,000.00 20% 合 计 3,000,000.00