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恒力石化股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议材料中国·苏州.PDF
恒力石化股份有限公司
证券代码:600346
恒力石化股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议材料
中国·苏州
2017 年10 月
恒力石化股份有限公司
目 录
会议须知2
会议议程4
会议议案5
议案一:关于豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有
关承诺事项的议案5
1
恒力石化股份有限公司
会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特
制定如下会议须知:
一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其
他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
四、投票表决的有关事宜
本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
1、现场会议参加方式
股权登记日(2017 年9 月29 日)收市后,在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于2017 年9 月28 日在上交所
网站公告的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》 (公告编号:
2017-101)中列明的登记方法办理参会登记手续。
现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时,如选择 “同意”、“反
对”或 “弃权”,请分别在相应栏内打 “√”,未填、错填、字迹无法辨认的表
决票,以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果
应计为 “弃权”。
表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表决结果。
现场表决投票时,在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
2、网络投票表决方法
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
2
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以登陆互联网投票平台()进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第二次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
五、参加本次现场股东大会的交通及食宿等费用由参会股东自理。
3
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