吉电股份：股东大会议事规则（2012年11月）.pdfVIP

吉林电力股份有限公司 股东大会议事规则 （2012 年11 月12 日，经公司2012 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护吉林电力股份有限公司（以下简称：公司或 本公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称：公司法）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证 券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》（以 下简称：公司章程）的规定，修订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 公司召开股东大会时聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会职权与授权 第五条 股东大会是由全体股东组成的公司最高权力机构， 依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司利润分配政策的调整或变更方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准公司对外担保事项： 1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10 ％的担保； 2 2 、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近 一期经审计净资产50 ％以后提供的任何担保； 3 、为资产负债率超过70 ％的担保对象提供的担保； 4 、连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30 ％； 5、连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50 ％且绝对金额超过5000 万元人民币； 6、对股东、实际控制人及其关联人提供的任何担保； 7 、深圳证券交易所规定的其他担保情形。 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产30% 的事项； （十五）审议批准达到以下标准的交易事项： 1、正常交易(受赠现金资产除外)： (1)交易涉及的资产总额占最近一期经审计总资产的 50% 以 上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 者作为计算数据； (2)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占最近一 个会计年度经审计营业收入的50 ％以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； (3)交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占最近一个 会计年度经审计净利润的 50 ％以上，且绝对金额超过500 万元 人民币； (4)交易的成交金额（含承担债务和费用）占最近一期经审 3 计净资产的50 ％以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； (5) 交易产生的利润占最近一个会计年度经审计净