中恒电气：公司章程（2012年11月）.pdfVIP

杭州中恒电气股份有限公司 章 程 二○一二年十一月 目 录 杭州中恒电气股份有限公司2 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股 东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知13 第五节 股东大会的召开15 第六节 股东大会的表决和决议18 第七节 代理投票权征集23 第五章 董事会24 第一节 董 事25 第二节 董事会28 第六章 总经理及其他高级管理人员33 第七章 监事会35 第一节 监事35 第二节 监事会35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计37 第一节 财务会计制度37 第二节 内部审计39 第三节 会计师事务所的聘任39 第九章 通知和公告40 第一节 通知40 第二节 公告40 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算41 第一节 合并、分立、增资和减资41 第二节 解散和清算42 第十一章 修改章程44 第十二章 附则44 1 杭州中恒电气股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州中恒电气股份有限公司( “公司”) 、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》( “《公司法》”) 、 《中华人民共和国证券法》( “《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2001 年6月29 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以《关于同意变更设立杭州中 恒电气股份有限公司的批复》(浙上市[2001]43号)批准，由杭州中恒电讯设备有限 公司以整体变更方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，营业执照号为330000000036983。 第三条 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 161号文核准，公司于 2010年2月22 日首次向社会公众发行人民币普通股1,680万股，并于2010年3月5 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州中恒电气股份有限公司 英文名称： Hangzhou Zhongheng Electric CO. ，Ltd. 第五条 公司住所：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号。 邮政编码：310053 第六条 公司注册资本为人民币126,794,595元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 2 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人(财务总监) 及其他由公司董事会聘任并确认