腾新食品：公司章程（2012年10月）.pdfVIP

福建腾新食品股份有限公司 章程 目录 第一章 总 则1 第二章 经营宗旨和经营范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会22 第一节 董 事22 第二节 董事会26 第六章 总经理及其他高级管理人员31 第一节 总经理及副总经理31 第二节 董事会秘书33 第七章 监 事 会35 第一节 监事35 第二节 监事会36 第八章 财务会计制度、利润分配和审计38 第一节 财务会计制度38 第二节 内部审计40 第三节 会计师事务所的聘任40 第九章 通知和公告41 第一节 通知41 第二节 公告42 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算42 第一节 合并、分立、增资和减资42 第二节 解散和清算43 第十一章 修改章程44 第十二章 附 则45 1 福建腾新食品股份有限公司章程 （2011年5月8 日2011年第一次临时股东大会审议通过，2012年10月11 日生效） 第一章 总 则 第一条 为维护福建腾新食品股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 福建腾新食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”）。 第三条 公司经福建省人民政府以“闽政股（2004）23 号”文件批准，由福 州海欣冷冻食品有限公司整体变更方式设立，于2005年4月22日在福建省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：350000100008818。 第四条 公司于2012年7月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1770万股，并 于2012年10月11日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：福建腾新食品股份有限公司 公司英文名称：FUJIAN TENGXIN FOODS CO.,LTD. 第六条 公司住所：福州市台江区广达路349号A座1层 邮编：350008 第七条 公司注册资本为人民币7070万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会 通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营