深 长 城：2011年年度报告.pdf

深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年年度报告正文 深圳市长城投资控股股份有限公司 SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD SSHHEENNZZHHEENN CCHHAANNGGCCHHEENNGG IINNVVEESSTTMMEENNTT HHOOLLDDIINNGG CCOO..,, LLTTDD 2011年年度报告 二〇一二年四月 深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 全体董事均出席审议本次年报的董事会会议。 本公司报告期财务报告经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。 本公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 11 深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年年度报告正文 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第五章 公司治理结构 15 第六章 内部控制19 第七章 股东大会情况简介 23 第八章 董事会报告24 第九章 监事会报告39 第十章 重要事项41 第十一章 财务报告 （另附） 44 第十二章 备查文件目录 44 22 深圳市长城投资控股股份有限公司 2011 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 一、公司法定中、英文名称 一一、、公公司司法法定定中中、、英英文文名名称称 中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD 二、公司法定代表人： 二、公司法定代表人： 二二、、公公司司法法定定代代表表人人：：朱新宏 三、公司董事会秘书： 三、公司董事会秘书： 三三、、公公司司董董事事会会秘秘书书：：尹善峰 证券事务代表：王昌栋、陈颖 电话：（0755）8839 3669 ; 8839 3605 董事会传真：（0755）8839 3600 董事会电子信箱：cckg_dsh@ 董事会联系地址：深圳市福田区百花五路长源楼董事会办公室 四、公司注册及办公地址： 四、公司注册及办公地址： 四四、、公公司司注注册册及及办办公公地地址址：：深圳市福田区百花五路长源楼 邮政编码：518028 公司国际互联网网址： 五、信息披露报纸： 五、信息披露报纸： 五五、、信信息息披