众和股份：2011年度独立董事述职报告.pdfVIP

福建众和股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建众和股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，20 11 年本人 严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，忠实履行义务，充分发挥独立董事的职能，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治 理，为公司经营发展提出合理化的意见和建议，维护公司整体的利益和全体股东 尤其社会公众股东的合法权益。现将20 11 年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况。 20 11 年度公司第三届董事会共召开了2 次会议，第四届董事会共召开了6 次董事会会议。作为第四届董事会的独立董事，本人出席了第四届董事会的所有 会议，并行使了表决权。 20 11 年第四届董事会会议共审议了18 项议案，本人本着诚信、勤勉、独立、 负责的原则，会前认真审阅议案资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观 谨慎的分析和判断。本人对董事会的所有议案未提出异议，均投了同意票。 2 、出席公司股东会议的情况 2011 年度公司共召开了3 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次 临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。本人于2011 年4 月15 日公司第 一次临时股东大会选举为公司第四届的董事会的独立董事，故仅参加了2011 年 第二次临时股东大会。 1 二、发表独立意见的情况 （一）2011 年4 月15 日，本人就公司第四届第一次董事会审议的《关于聘 任公司高级管理人员的议案》发表独立意见，独立意见如下： 1、经审阅相关人员履历，未发现有 《公司法》第一百四十七条规定之情形 以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 2 、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意聘任许建成先生担任公司总裁，同意聘任张子义先生、陆素红女士、 詹金明先生担任公司副总裁；同意聘任黄燕琴女士担任公司财务总监；同意聘任 高炳生先生担任公司总工程师。 （二）2011 年8 月25 日，本人就公司第四届董事会第四次会议审议的《关 于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见，独立意见如下： 1、公司聘任董事会秘书议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定；候 选人詹金明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等的有关规定；董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的规 定。 2 、同意聘任詹金明先生担任公司董事会秘书。 （三）2011 年8 月25 日，本人就公司第四届董事会第四次会议审议的2011 年半年度报告中对公司累计和当期对外担保以及关联方资金占用事项发表如下 独立意见： 作为福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 截止2011 年6 月30 日的累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况进行了 必要的问询和检查，发表独立意见如下： (1)关于对外担保事项 截止2011 年6 月30 日，公司累计提供的对外担保总额为37,800.67 万元， 2 占公司最近一期净资产的33.98%，(其中为控股子公司的担保21,800.67 万元, 占 比公司净资产的比例为19.6%；对关联股东福建君合担保16,000.00 万元，占公 司最近一期净资产的14.38%。），不存在逾期担保的情形。 公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章 程》的有关规定，严格履行了对外担保的决策程序，履行了担保情况的信息披露 义务。 报告期内公司没有控股股东及其关联方占用资金的情况，公司亦没有为控股 股东提供担保。 (2)关联方资金占用事项 1