华邦制药：2011年年度报告.pdf

重庆华邦制药股份有限公司 2011 年年度报告 证券代码：002004 证券简称：华邦制药 披露日期：二零一二年四月十日 重庆华邦制药股份有限公司2011 年年度报告（002004 ） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司负责人张松山、主管会计工作的负责人李至及会计机构负责人张艳声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 重庆华邦制药股份有限公司2011 年年度报告（002004 ） 目 录 一、 公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 二、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 三、 股本变动及股东情况 …………………………………………………… 3 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 6 五、 公司治理结构 …………………………………………………………… 10 六、 股东大会情况简介 ……………………………………………………… 15 七、 董事会报告 ……………………………………………………………… 17 八、 监事会报告 ……………………………………………………………… 32 九、 重要事项 ………………………………………………………………… 34 十、 财务报告 ………………………………………………………………… 41 十一、备查文件目录 …………………………………………………………… 42 重庆华邦制药股份有限公司2011 年年度报告（002004 ） 一、公司基本情况简介 1.1 公司法定中文名称：重庆华邦制药股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD 公司英文简称：HUAPONT PHARM 1.2 公司法定代表人：张松山 1.3 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 彭云辉 陈志 彭云辉 重庆市渝北人和星光 重庆市渝北人和星光 重庆市渝北人和星光大 联系地址 大道69号 大道69号 道 69 号 电 话 023 023 023 传 真 023 023 023 电子信箱 Huapont@163.com Huapont@163.com Huapont@163.com 1.4 注册地址：重庆市渝北人和星光大道 69 号 办公地址：重庆市渝北人和星光大道 69 号 邮政编码：401121 互联网网址： 电子信箱：h