中航地产：独立董事2011年度述职报告.pdfVIP

独立董事2011 年度述职报告 （徐俊达） 各位股东： 本人作为中航地产股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规 定和要求，在2011 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将2011 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席董事会及表决情况 本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的 重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案 都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。报告期内，公司召开了 22 次董事会，其中4 次以现场形式召开，其他18 次则采取通讯表决的方式举行。 本人具体参会情况如下： 姓名 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐俊达 22 22 0 0 二、日常工作情况 报告期内，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特 长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维 护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。 （一）均能按时参加董事会会议。本人对董事会审议的各项议案都进行了深 入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、 审慎地对关联交易、对外担保、高级管理人员聘任、内部控制自我评价报告等重 要事项均发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司日常关联交易事项时， 结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关，确 保公司和广大中小股东的利益不受侵害。 （二）积极参与董事会专门委员会工作。本人作为公司董事会战略委员会、 审核委员会及提名和薪酬委员会委员，遵照专门委员会工作细则，积极参与专门 委员会的日常工作，充分利用专业所长献谋献策，发挥智囊作用，对公司战略和 发展规划、重大项目可行性研究、股权收购等方面提出了专业性的意见和建议， 为董事会科学、审慎决策提供了支持；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数 据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，并在年度报告编制 过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计 工作安排及审计工作进展情况，监督核查披露信息，充分发挥了独立作用，确保 审计报告全面反映公司真实情况。 （三）关注公司内控建设情况。2011 年度，本人多次与公司管理层、相关 部门人员、内控咨询机构就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，通过董事会、 审核委员会等听取相关汇报，并持续关注学习证券监管机关有关规定，根据自身 专业经验提出相应建议，充分发挥独立董事的监督作用，促进公司不断完善法人 治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司 规范运作水平。 （四）深入了解公司情况。 2011 年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场检 查，深入公司的日常经营及董事会决议的执行情况。其中，独立董事分别于2011 年6 月14 日、2011 年8 月18-20 日参加公司董事会会议期间，实地考察了公司 位于惠州、南昌、九江及上饶等地房地产项目，深入了解公司经营及重大事件进 展，掌握公司经营和项目建设情况。同时，独立董事通过电话和邮件等方式和公 司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项 进展能够做到及时了解和掌握；此外，独立董事持续关注公司信息披露工作，对 公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及 时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。 三、发表独立意见情况 2011 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会会议 审议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意 见，具体如下： （一）2011 年1 月12 日，共同对《关于天