亿城股份：2011年度独立董事述职报告.pdfVIP

亿城集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 （蒋殿春） 本人作为亿城集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会独立董 事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及亿城股份《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，在2011 年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的 规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2011 年 度履职情况汇报如下： 一、参加董事会会议的情况 2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月31 日期间（以下称为“报告期”），公司共 召开16 次董事会会议。本人以现场方式或通讯方式亲自出席了全部董事会会议。 针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关 人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中， 本人积极与其他董事、监事、管理层等相关人员进行沟通交流，运用自身的专业 知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用， 努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考， 审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公 司其它事项没有提出异议。 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见： 发表意见的时间 事项 意见类型 关于公司签订《唐山市环 2011 年1 月13 日 同意 城水系大城山片区一级 开发投资协议》的事项 1、2010 年内部控制自我 评价报告 2 、关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项 2011 年4 月7 日 说明 同意 3 、关于授权董事会批准 提供担保额度的事项 4 、关于2011 年度公司向 控股子公司提供财务资 助的事项 1、关于公司聘任吴建国 为董事会秘书的事项 2011 年8 月16 日 2 、关于公司关联方资金 同意 占用和对外担保情况的 专项说明 关于公司聘任马寅为总 2011 年10 月21 日 同意 裁、许军为副总裁的事项 关于公司更换会计师事 2011 年12 月20