广弘控股：2011年年度报告.pdf

广东广弘控股股份有限公司 二0 一一年年度报告 二0 一一年年度报告 二O 一二年三月 【重要 提 示】 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2 、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容 的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3 、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4 、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、本公司董事长聂周荣先生、主管会计工作负责人陈增玲 女士及会计机构负责人徐爱芹女士声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 18 六、内部控制 23 七、股东大会情况简介 27 八、董事会报告 28 九、监事会报告 50 十、重要事项 52 十一、财务报告 63 十二、备查文件目录 64 广东广弘控股股份有限公司 2011年度报告 一、公司基本情况简介 一 、公司法定中文名称：广东广弘控股股份有限公司 公司英文名称：Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：聂周荣 三、公司董事会秘书：苏东明 联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼 联系电话：(020 传真：(020 电子信箱：sdm@ 证券事务代表：林荣铭 联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼 联系电话：(020 传真：(020 电子信箱：lrm@ 四、公司注册地址：广州市天河区广州大道北路520 号 公司办公地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 19 楼 邮政编码：510030 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ghkg@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：广弘控股 公司股票代码：000529 七、公司首次注册登记日期：1992 年 10 月 29 日 广东广弘控股股份有限公司 2011年度报告 注册登记地址：广东省工商局 公司变更注册登记日期：2011 年 1 月 25 日