云南锗业：公司章程（草案）（2012年3月）.pdfVIP

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 章 程 （草案） 目录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董事会24 第一节 董事24 第二节 董事会27 第三节 独立董事 33 第四节 董事会秘书 38 第六章 总经理及其他高级管理人员41 第七章 监事会43 第一节 监事43 第二节监事会44 第三节 监事会决议45 第八章 财务会计制度、利润分配和审计46 第一节 财务会计制度46 第二节 内部审计48 第三节 会计师事务所的聘任48 第九章 通知和公告49 第二节 公 告49 第二节 解散和清算 51 第十一章 修改章程 53 第十二章 附则 53 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其它有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经云南省经济贸易委员会云经贸企改(2002)30 号文批准，由云南省临沧地 区冶炼厂、云南省核工业二O 九地质大队、临沧县国有资产管理经营有限责任总 公司、云南省双江糖业有限责任公司、张荣昆、杨凤祥、程辉明、陆光福、曹光 志、李余华、罗德相、刘文跃、刘彦疆作为发起人，以有限公司整体变更方式设 立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码 为: 5300001013244）。 第三条 经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，公司于 2010年6 月8 日首次向社会公众发行3200 万股人民币普通股，并根据深圳证券 交易所深证上【2010】186 号《上市通知书》，于2010 年6 月8 日在深圳证券 交易所上市。股票简称 “云南锗业”，股票代码002428。 公司现持有云南省工商行政管理局于1998 年8 月19 日核发的企业法人营业执 照，企业法人营业执照号码：530000000003937。 第四条 公司注册名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司。 YUNNAN LINCANG XINYUAN GERMANIUM INDUSTRY CO.，LTD 第五条 公司住所：临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168 号。 邮政编码：677000 第六条 公司注册资本为人民币16,328万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据 公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其 它高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉 公司的董事、监事、总经理和其它高级管理人员。 第十一条 本章程所称其它高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管 理水平，实现资产的保值增值，保护公司和公司股东的合法权益，使公司股东获 得满意的经济回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：锗系列产品及其他冶金产品、 矿产品生产、冶炼、销售，本企业自产的高纯二氧化锗