华昌化工：独立董事2011年度述职报告.pdfVIP

江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告 黄 骏 各位股东及代表： 本人作为江苏华昌化工股份有限公司的独立董事（以下简称“公司”），严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定独立公正的履行独立董事义务，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2011 年度履行独立董事履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、董事会 2011 年度公司董事会共召开十次会议，本人参加会议十次 （三届九次、三 届十次、三届十一次、三届十二次、三届十三次、三届十四次、三届十五次、三 届十六次、三届十七次、三届十八次董事会），并对董事会会议相关材料进行了 认真审阅，积极参与了各相关议案的审议和表决，基于对各项议案的认同，本人 均投了赞成票，无投反对票和弃权表决的情形，没有委托其他独立董事代为出席 会议的情形，也没有提出新提案的情形。 2、股东大会 本年度本人亲自出席了公司2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大 会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会。2011年度本人未 发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和 咨询机构等情况。2011年内，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出 异议的情况。 董事会召开次数 股东大会 10 召开次数 4 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 是否连续两次 亲自出席次数 次数 次数 次数 次数 未亲自出席会议 1 江苏华昌化工股份有限公司 9 1 0 0 否 4 二、发表独立意见情况 2011 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关规定，就公司以下 相关事项发表独立意见： 时间 事项 意见类型 2011 年3 月16 日 《关于对公司2010 年度对外担保事项的专项说明及独立意见》 《关于对2010年度关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见》 《关于对公司董事会2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见》 《关于募集资金2010 年度存放与使用情况的独立意见》 同意 《关于对公司2011 年度日常性关联交易预计的独立意见》 《关于对公司2010 年度高级管理人员薪酬分配方案的独立意见》 《关于对公司2011 年聘请财务审计机构的独立意见》 《关于董事会未做出现金利润分配预案的独立意见》 2011 年8 月9 日 《关于公司董事会换届的独立意见》 同意 2011 年9 月17 日 《关于对外投资井神盐化的独立意见》