ST 商务：董事会关于重大资产重组实施情况报告书.pdfVIP

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2012-008 深圳和光现代商务股份有限公司董事会 关于重大资产重组实施情况报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司声明： 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益变化，由本公司自行负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他顾问。 释 义： 本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 本公司/公司/和光商务/上市 指 深圳和光现代商务股份有限公司 公司 上海三湘 指 上海三湘股份有限公司 三湘集团 指 上海三湘（集团）有限公司，三湘股份之前身 三湘控股 指 上海三湘投资控股有限公司，三湘股份之控股股东 黄卫枝、黄建、许文智、陈劲松、厉农帆、王庆华、李晓红、 黄卫枝等8 名自然人 指 徐玉共计8 名上海三湘之自然人股东 上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司和黄 上海三湘全体股东 指 卫枝等8 名自然人 上海三湘投资控股有限公司和黄卫枝等8 名自然人签署《一 三湘控股及其一致行动人 指 致行动协议书》，在本次重大资产重组中为一致行动人 利阳科技 指 深圳市利阳科技有限公司，本公司之第一大股东 深圳市和方投资有限公司，为本次重大资产重组所设立的公 和方投资 指 司 根据《深圳和光现代商务股份有限公司债务重组金融债权人 协议》组成的和光商务金融债权人委员会，其成员为13 家金 债委会 指 融机构，中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行为其主 席单位。 金融债权人 指 加入和光商务债委会的13 家金融机构 金融债务 指 和光商务对金融债权人所负全部债务（含或有负债） 非金融债务 指 和光商务除金融债务之外的其他债务（含或有负债） 和光商务拟将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售 给利阳科技，并将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产 本次交易/本次重大资产重组/ 指 （即流动资产）、金融债务出售给和方投资，同时，和光商 本次重组 务向上海三湘全体股东发行股份购买上海三湘100%股权，提 高和光商务的持续经营能力及盈利能力的行为