万昌科技：2011年年度报告.pdf

淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告 证券简称: 万昌科技 证券代码: 002581 披露日期: 2012 年 2 月 27 日 淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本年度报告经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，全体董事出席 了本次会议，没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、大信会计师事务有限公司对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 4 、本公司负责人于秀媛女士、主管会计工作负责人孙铭娟女士及会计机构 负责人于文杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………….3 第二节 会计数据和财务指标摘要………………………….5 第三节 股份变动及股东情况…………………….…………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况….……..11 第五节 公司治理…………………………..……………….16 第六节 内部控制………………….………………………. 20 第七节 股东大会情况简介……………………..………….26 第八节 董事会报告…………………..……………….……27 第九节 监事会报告…………………..……………….…….40 第十节 重要事项……………………………………………42 第十一节 财务报告…………………………………………46 第十二节 备查文件目录……………………………………95 2 淄博万昌科技股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：淄博万昌科技股份有限公司 中文名称简称：万昌科技 法定英文名称：ZIBO WANCHANG SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. 英文名称简称：WANCHANG TECH 二、公司法定代表人：于秀媛 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国昌 联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 电话 0533-2988888 传真 0533-2091578 电子信箱 zgc_882@163.com 四、公司联系方式： 注册地址：山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 办公地址：山东省淄博市张店区朝阳路 18 号 邮政编码：255068 公司国际互