友阿股份：2011年度独立董事述职报告.pdfVIP

201 1年度独立董事述职报告 ——曹光荣 本人作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，自任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2011 年度履职情况报告如 下： 一、2011年度出席公司会议的情况 2011年度，本人除第三届董事会第十三次会议因公出差委托柳思 维先生实行表决权外，共参加了9次董事会、4次股东大会会议。每次 会议都认真仔细审阅相关材料，在审议议案时，积极参与各议题的讨 论，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的 情形。 二、发表独立意见情况 本人就公司2011年度相关事项发表独立意见情况如下： 发表时间 发表独立意见的事项 意见类型 关于公司重大关联交易的事前认可意见 无保留意见 2011.03.22 关于公司超募资金使用及重大关联交易的独立意见 无保留意见 关于提名董事、独立董事候选人的独立意见 无保留意见 2011.03.25 关于公司2010 年年报相关事项的独立董意见 无保留意见 2011.06.07 关于投资成立担保公司的议案的独立意见 无保留意见 2011.07.01 关于公司《股票期权激励计划（草案）》的独立意见 无保留意见 关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意 2011.08.15 无保留意见 见 关于公司股票期权激励计划（草案）修订稿的补充独立意见 无保留意见 2011.09.27 关于变更总部新办公地点暨取消关联交易独立意见 无保留意见 2011.10.25 关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见 无保留意见 关于受让长沙银行股份有限公司部分股权暨关联交易的独立意 2011.11.07 无保留意见 见 关于参与资兴浦发村镇银行增资扩股事项的独立意见 无保留意见 2011.11.28 关于放弃受让长沙银行股份有限公司部分股权事项的独立意见 无保留意见 关于公司对外投资的独立意见 无保留意见 上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。 三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况 2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情 况、内部控制和财务状况。与公司董事、监事、董事会秘书保持经常 联系，探讨公司主营业务形势，了解公司治理情况、董事会决议执行 情况、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。并督促公司遵守 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法 律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 本人认真学习 《内幕信息登记管理制度》