证通电子：关于公司2011年度募集资金使用情况的鉴证报告.pdfVIP

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话：（0755 ）8373 2888 中国深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座7 楼 传真：（0755 ）8223 7549 关于深圳市证通电子股份有限公司 20 11 年度募集资金使用情况的鉴证报告 深鹏所股专字[2012]0162 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求， 对后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称贵公司）董事会出具的《2011 年度募集资金使用 情况的专项报告》进行了鉴证。我们的鉴证是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号— —历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是 在进行了审慎调查，实施了必要的鉴证程序的基础上，根据鉴证过程中所取得的资料做出职业判断， 我们对本鉴证报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经鉴证，贵公司董事会出具的《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交 易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制，如实反映了贵公司20 11 年度募集资金实际存放、使用情况。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国  深圳 2012 年3 月9 日 杨平高 中国注册会计师 谢 翠 1 深圳市证通电子股份有限公司 关于2011 年度募集资金使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会证监发行字[2007]441 号《关于核准深圳市证通电子股份有限公司首次公 开发行股票的通知》的核准，由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金 申购定价发行相结合的方式向社会公开发行2200 万股人民币普通股（A 股），发行价格为11.28元/ 股，募集资金总额248,160,000.00元，扣除各项应付发行费用14,727,430.00元，实际募集资金净额 233,432,570.00元。 公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的236,160,000.00 元于2007 年 12 月7 日分别存 入公司在深圳平安银行深圳龙华支行开立的 0502100145586 账户 198,528,000.00 元，在招商银行股 份有限公司深圳深南中路支行开立的755901663610401 账户37,632,000.00 元。 上市前审计费及律师费用等2,727,430.00 元，已于2008 年3 月份在平安银行专户进行置换，置 换后专户资金与实际募集资金净额一致。 上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2007]181 号” 《验资报 告》验证。 截至2011 年8 月31 日，公司已累计使用募集资金220,413,377.60 元，其中2007 年使用7,502.26 万元（其中含超额募集资金补充流动资金5,143.26 万元，募集资金先期投入置换2,359.00 万元），2008 年使用4,958.16 万元，2009 年使用7,023.30 万元，2010 年使用 1,797.91 万元，2011 年使用759.71 万元。 公司于2011 年9 月29 日召开的第二届董事会第十五次会议、201