丰东股份：2011年度独立董事述职报告.pdfVIP

江苏丰东热技术股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 独立董事 李心合 本人作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定和要求，在 2011 年度工作中，认真履行职责， 积极参加 2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度本人履职情况向各位股东及股东代表报 告如下： 一、出席会议情况 2011 年度，本人出席董事会的情况如下: 报告期内董事会会议召开次数 10 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次 董事姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议 李心合 10 3 7 0 0 否 报告期内，公司 2011 年度各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2011 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2011 年度公司共召开了1 次股东大会，本人作为独立董事参加了此次会议。 二、发表独立意见情况 2011 年度，本人勤勉尽责，根据相关法律法规和有关规定，与其他独立董事一 起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性 发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下： 时间 事项 意见类型 2011 年1 月26 日 使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金 同意 2011 年2 月28 日 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 同意 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对 外担保情况； 2010 年度募集资金存放与使用情况； 公司2010 年度内部控制自我评价报告； 公司2011 年度预计日常关联交易； 2011 年3 月21 日 同意 续聘2011 年度审计机构； 2010 年度高级管理人员薪酬考核； 公司募集资金投资项目“年热加工 8,000 吨金属材料生产 线项目”厂房建设方式进行部分调整事项； 使用超募资金投资建设研发中心大厦项目 使用部分超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有 限公司股权； 2011 年6 月14 日 同意 使用部分超募资金收购子公司青岛丰东热处理有限公司股 权 关联方资金占用和对外担保情况； 2011 年8 月5 日 同意 新增预计201