深圳长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

深圳市长亮科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 报告书（草案） 上市公司：深圳市长亮科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：长亮科技 股票代码：300348 购买资产交易对方 曾立军 黄奕桦 裘耀俊 陈智勇 购买资产交易对方通讯地址：深圳市福田国际电子商务产业园科技楼907 配套募集对象 不超过5名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 二〇一七年六月 深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权 益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于 本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次资产重组 相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产交易对方已出具承诺： 1、承诺人已向深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”、“公司” 或“上市公司”）及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件 （包括但不限于原始书面材 料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与 正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人 业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、准确、完整和及时，保 证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 2 、在本次交易过程中，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，及时向长亮科技披露有关本次交易的信息，并保 证该等信息的真实、准确完整和及时，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带的法律责任。 3、若因承诺人提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使长亮科技或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在长亮科技拥有权益的股份。 4 、为确保上述承诺履行，在上述事实被中国证监会、证券交易所或有权司 法机关认定后，且承诺人履行上述承诺前，承诺人将中止从长亮科技处收取应向 承诺人支付的现金对价、以及中止从长亮科技处领取向承诺人发放的税后工资、 现金红利(如有)