首次公开发行股票招股说明书-三星电气.PDF

宁波三星电气股份有限公司 招股说明书 宁波三星电气股份有限公司 N I N G B O S A N X I N G E L E C T R I C C o . , L td . 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构 主承销商 上海市 中山南路 318 号 2 号楼 22~29 层 1-1-1 宁波三星电气股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 6,700万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 20元 发行后总股本 26,700万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行日期 2011年6月2日 招股书签署日 2011年6月10日 保荐人/主承销商 东方证券股份有限公司 本公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有 限公司、自然人股东郑江、何锡万、陈光辉、郑建设承诺：自公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 本公司其他股东王文杰、黄龙飞、周明洁、周忠祥、李维晴、 本次发行前公 郑君达、应忠杰、陈赛珍、王永法、蔡静国、钱旭峰、杨根达、 司股东所持股份 缪锡雷、郑永静、陈华娟、忻宁、陈瑾、陈济芬、傅国义、王小 的流通限制、股东 川、钟伟成和傅武德承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内， 对所持股份自愿 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的 锁定的承诺 股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股 份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑坚江、郑江、 周明洁、黄龙飞、李维晴、杨根达、郑君达、钱旭峰、傅国义、 陈赛珍和缪锡雷还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转 让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内， 不转让其所持有公司的股份。 1-1-2 宁波三星电气股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不