江苏红豆实业股份有限公司关于修改公司章程相关条款的公告.PDFVIP

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临20 15-010 江苏红豆实业股份有限公司 关于修改公司章程相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际经营发展情 况，经公司第六届董事会第十一会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款 作如下修改： 一、第一百一十条原为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会享有下列投资、决策权限： （一）对外投资（包括委托理财、证券投资和新产品、新技术的合作研制开 发）单笔在5000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生 额累计超过上一年度经审计的净资产20% 的，应经股东大会审议批准； （二）收购、出售资产，提供财务资助，租入或者租出资产，委托或者受托 管理资产和业务，债权、债务重组，签订许可使用协议及转让或者受让研究与开 发项目等交易，交易额达下列标准的事项： (1)交易涉及的资产总额( 同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最 近一期经审计总资产不满50%的； (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产 不满50%，且绝对金额不满5000 万元； (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满50%，且绝 对金额不满500 万元； (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入不满50%，且绝对金额不满5000 万元； (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润不满50%，且绝对金额不满500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 （三）本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事项； （四）与关联人发生的交易达下列标准的事项； （1）公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易； （2 ）公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上,且占公司最近一期经 审计净资产绝对值0.5% 以上的关联交易； （3 ）公司与关联人发生的交易金额在3000 万元以上,且占公司最近一期经 审计净资产绝对值5% 以上的关联交易,应提交股东大会审议。 （五）公司现有生产设备的技术改造投资在10000 万元以内的。如单笔金额 超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 15% 的应经股东大会审议批准； （六）单项借款在12000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或借款后公 司资产负债率超过70% 的应经股东大会审议批准； （七）报废、毁损、呆坏帐的处理（单项）在500 万元以内的。如单笔金额 超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产5%的 应经股东大会审议批准； （八）非经营性资产的购置与处理，价值在3000 万元以内的。如单笔金额 超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产5%的 应经股东大会审议批准； （九）赠与、捐献价值在500 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个 会计年度内发生额累计超过800 万元的应经股东大会审议批准； （十）股东大会授予的其他投资、决策权限。 修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会享有下列投资、决策权限： （一）购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财 务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、 债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等交易，交 易额达下列标准的事项： (1)交易涉及的资