汤臣倍健股份有限公司关于对参股公司东台赐百年生物工.PDFVIP

关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-087 汤臣倍健股份有限公司 关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资扩股暨关联交易概述 1.本次增资扩股基本情况 2016年11月25日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”） 与江苏省东台市赐百年生物工程有限公司（以下简称“赐百年”）及其全体股东 共同签署 《投资框架协议》和 《关于东台市赐百年生物工程有限公司之增资扩股 协议》。汤臣倍健使用自有资金人民币3,000万元增资入股赐百年，增资完成后 公司持有赐百年16.67%股权。 2017 年12 月8 日，汤臣倍健与赐百年及其全体股东共同签署 《关于东台市 赐百年生物工程有限公司增资扩股协议》。汤臣倍健决定使用自有资金人民币 2,000 万元对赐百年进行增资扩股，其中人民币 7,017,543.73 元为赐百年新增 注册资本，剩余共计人民币12,982,456.27 元计入赐百年资本公积。赐百年原股 东同意放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，赐百年的注册资本由 人民币 63,157,893.60 元增加至人民币 70,175,437.33 元，公司持股比例将由 16.67%增加至25.00%。 2.本次增资扩股暨关联交易的审批程序 根据汤臣倍健2016 年 11 月25 日签署的《关于东台市赐百年生物工程有限 公司之增资扩股协议》，赐百年改组董事会，董事会由3 名董事组成，其中汤臣 倍健有权委派1 名董事，赐百年的重大事项须经公司全体董事一致同意。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，赐百年为公司关联法人，本次公司对赐百 年进行增资扩股构成关联交易。 1 关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的公告 公司于2017 年12 月8 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对 参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。独立董 事对该议案事前认可并发表了同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有 关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 4.本次交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法 律障碍。 二、交易对手方 （关联方）基本情况 交易对方：东台赐百年及其原有股东 （一）东台市赐百年生物工程有限公司 1.统一社会信用代码：913209817863092795 2.住所：东台市沿海经济区港区五路北侧 3.法定代表人：高志刚 4.注册资本：6,315.789360 万人民币 5.成立日期：2006 年6 月8 日 6.类型：有限责任公司 7.经营范围：螺旋藻、小球藻养殖、收购；微藻养殖技术咨询、技术服务； 水果、坚果、蔬菜收购、销售；食品[其他水产加工品（水产深加工品）]加工； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）高志刚 1.身份证号：320106196501****** 2.住址：江苏省东台市 （三）姜美玲 1.身份证号：320919196508****** 2.住址：江苏省东台市 （四）肖力 1.身份证号：310112196912****** 2 关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的