阳煤化工股份有限公司关于公司2015年日常关联交易发生.PDFVIP

证券代码：600691 证券简称：*ST 阳化 公告编号：临2016-040 阳煤化工股份有限公司 关于公司2015 年度日常关联交易发生情况及预计 公司2016 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2016 年4 月12 日召开的第九届董事会第二次会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易发生情 况及预计2016 年度日常关联交易情况的议案》，关联董事闫文泉先生、程彦斌先 生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东阳泉煤 业（集团）有限责任公司应当回避表决。 （二）本公司2015 年度日常关联交易实际发生情况 本公司于2015 年5 月15 日召开的2014 年度股东大会审议通过了《关于公 司2014年度日常关联交易发生情况及预计公司2015年度日常关联交易的议案》， 此外，公司于2015 年11 月19 日召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于调整公司2015 年度预计关联交易发生情况的议案》。受市场状况、公司产 品结构调整等原因影响，本公司2015 年度日常关联交易的实际整体发生金额虽 未超过本公司预计的2015 年度关联交易发生金额，但在具体关联交易对方及金 1 额上与年初预计存在一些差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司现将相关情况说明 如下： 2015 年度日常关联交易实际发生情况表 1、 销售商品、提供劳务 关联 2015 年实 2015 年预计 关联交易 关联方 交易 际金额 金额 差异较大的原因 定价原则 内容 （万元） （万元） 山西晋丰煤化工 销售 市场价格 1,000.00 公司贸易业务量减少 有限责任公司 商品 阳煤集团太原化 销售 新材料公司工程处于收 工新材料有限公 市场价格 6,739.30 15,000.00 商品 尾阶段，内部采购量较小 司 山西阳煤丰喜化 销售 市场价格 14,302.02 20,000.00 市场原因影响 工有限责任公司 商品 阳煤集团昔阳化 销售 昔阳化工公司处于工程收 市场价格 6,326.92 10,000.00 工有限责任公司 商品 尾阶段，内部采购量较小 阳泉煤业集团平 销售 定化工有限责任 市场价格 23,353.49