陕西红星美羚乳业股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：833215 证券简称：红星美羚 主办券商：西部证券 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 陕西红星美羚乳业股份有限公司（以下简称“红星美羚”或“公 司”）于2017 年11 月30 日召开了2017 年第三次临时股东大会，并 审议通过了 《关于陕西红星美羚乳业股份有限公司股票发行方案 的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于 股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》、审 议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议 的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法： 一、公司在册股东优先认购的方法 1、在册股东的认定 公司在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。 股权登记日为2017 年11 月23 日。 2、在册股东优先认购安排 公司在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并签 署了放弃股份优先认购的承诺书。因此，本次发行无在册股东优先认 购安排。 公告编号：2017-044 3、在册股东缴款安排 本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权，在册股东参与本 次股票发行认购与新增投资者安排一致。 二、新增投资者认购程序 （一）询价过程及定价结果 在本次询价过程中，本公司确认已收到符合本次股票发行条件的 有效《认购报价单》2 份，总股数为2,900,000.00 股，价格均为23 元/股。公司董事会对收到的有效《认购报价单》进行簿记建档，按 照价格优先、数量优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型 以及公司未来发展等多方面因素，通过与有效认购对象充分沟通，确 定本次定向发行股票最终价格为 23 元/股，发行数量确定为 2,900,000 股。 本次股票发行认购情况如下： 是否 序 认购价格 认购股数 认购金额 认购 认购人 在册 号 （元/股） （万股） （万元） 方式 股东 陕西君盈惠康投资基金 1 23.00 220 5,060.00 现金 否 合伙企业（有限合伙） 2 郑文涌 23.00 70 1,610.00 现金 否 合计 290.00 6,670.00 - - （二）缴款的时间安排： 1、缴款起始日：2017 年12 月9 日08:00 （含当日） 2、缴款截止日：2017 年12 月11 日17:00 （含当日） （三）认购程序 缴款起止日期：2017 年12 月9 日08:00 起至2017 年12 月11 公告编号：2017-044 日17:00 止。本次股票发行价格为每股人