黑龙江国中水务股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公.PDF

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2012-048 黑龙江国中水务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会 第八次会议通知于2012 年 9月 15 日，以电子邮件方式和送达方式向全体董事 发出，会议于 2012 年 9 月 20 日以现场会议方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事7 人，未出席董事林长盛先生委托董事长朱勇军先生代为行使表决权。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司 公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持，经 过充分讨论、认真议审、会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》的相关要求，补充披露前次募集资金项目的运行情况。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案尚须提交2012年度第四次临时股东大会审议。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站上的《黑 龙江国中水务股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》 二、审议通过《关于调整公司 2012 年度非公开发行股票方案的议案》 公司 2012 年度非公开发行股票事项已经公司第五届董事会第三次会议、 2012 年度第一次临时股东大会审议批准，为顺利推进公司本次非公开发行股票 工作，按照公司 2012 年度第一次临时股东大会第五项决议第 1 项授权，即“根 据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次非公开发行 股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量及发行价格等具体事 宜”。鉴于此，董事会同意调整本次非公开发行股票方案相关内容，具体内容如 下： 1 1、原非公开发行股票方案中募集资金总额为不超过129,000万元。 现修改为募集资金总额不超过125,570万元。 2、原非公开发行方案中，募集资金约 3,430 万元将用于收购淮北中联环水 环境有限公司100%的股权。 现取消该收购股权项目，不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目。 取消该项目的原因为：根据公司与转让方上海环瑞投资管理有限公司就淮北 中联环水环境有限公司 100%的股权转让项目签署的《上海环瑞投资管理有限公 司与黑龙江国中水务股份有限公司之股权购买协议》（以下简称《股权购买协议》） 及相关补充协议的约定，股权购买协议的生效条件为获得特许经营权授予机构淮 北市城乡建设委员会同意股权转让的书面文件。目前，公司与转让方上海环瑞投 资管理有限公司确认该收购项目无法在约定时间内获得上述书面同意文件，《股 权购买协议》因生效条件未获满足而不生效，因此，公司需取消该收购项目，该 项目亦不再作为本次非公开发行股票募集资金投资项目。转让方上海环瑞投资管 理有限公司已将本公司预付的股权转让款840万元全额退还，双方确认互不追究 对方任何法律责任。 调整后《黑龙江国中水务股份有限公司 2012 年度非公开发行股票方案（修 订稿）》具体内容详见附件一。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过《关于修订公司2012年度非公开发行股票预案的议案》 根据上述非公开发行股票方案的调整，董事会同意修订本次《非公开发行股 票预案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站上的《黑 龙江国中水务股份有限公司2012年度非公开发行股票预案（修订稿）》。 四、审议通过《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议 案》 根据上述非公开发行股票方案的调整，董事会审议通过修订《关于本次非公 开发行股票募集资金运用的可行性报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见刊登于上海证券交易所