江西邦力达科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：870260 证券简称：邦力达 主办券商：东兴证券 江西邦力达科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议 合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月28 日上午10 时 结束时间：2017 年12 月28 日上午11 时 (五)会议召开方式 1 / 6 公告编号：2017-046 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月22 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》 议案内容：本次关联交易是日常性关联交易。根据业务发展需 要，预计公司 2018 年与关联方发生如下关联交易：1、向东莞市威 诚电子有限公司销售产品，预计发生额不超过80 万元人民币。2、向 深圳市鑫恒晟达科技有限公司销售产品，预计发生额不超过80 万元 人民币。 具体内容详见公司于2017 年12 月12 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）披露 的《江西邦力达科技股份有限公司关于预计2018 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2017-042）。 (二)审议《关于公司二期项目建设重大投资的议案》 2 / 6 公告编号：2017-046 议案内容：公司为了扩大新的业务模式，增加企业的核心竞争能 力，进一步满足市场对各种高性能膜材料、功能高分子材料、电子元 器件日益增长的需求，公司拟投资建设二期生产基地项目，新建电磁 屏蔽膜、PI 补强膜、粘膜、覆盖膜、离型膜及FCCL 基材生产项目。 本项目预计直接静态投资额为3000 万元，预计两年实施完成。 具体内容详见公司于2017 年12 月12 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（ 或www.neeq.cc）披露 的《江西邦力达科技股份有限公司重大投资公告》（公告编号： 2017-043）。 (三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 议案内容：江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在2016 年聘请了 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保 持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方 良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度财务审计机构。此次审计机构的续聘不会影 响公司财务报表的审计质量。 具体内容详见公司于