浙江苏泊尔股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDF

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2017-045 浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。 一、 会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2017 年11 月 16 日下午 14 ：00 网络投票时间：2017 年11 月15 日-2017 年11 月16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年11 月16 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2017 年11 月15 日下午3:00 至2017 年11 月16 日下午3:00 的任意时间 2 、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772 号苏泊尔大厦19 层会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：独立董事王宝庆先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代表共20 人，代表有表决权的股份数720,723,382 股，占公司股份总数的87.8034% 。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律 师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权的股份总数为 686,860,441 浙江苏泊尔股份有限公司 股，占公司股份总数的83.6780% 。 2 、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 12 人，代表有表决权的股份总数为 33,862,941 股，占公司股份总数的4.1254% 。 3、中小投资者（持有公司5% 以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监 事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计16 名，代表有表决权的股份总 数为52,173,496 股，占公司股份总数的6.3561% 。 注：因公司已于2017 年11 月6 日实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购 股份业务指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4 号：股权激励》的 相关规定，上述公司股份总数系剔除公司已回购股份后的数量。 三、提案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代表审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决 通过了如下议案： 1、 审议 《关于浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案》 表决结果：同意708,061,164股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2431% ；反 对12,662,218股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.7569% ；弃权0股，占出席本次 股东大会有表决权股份总数的0% 。 其中中小投资者的表决情况为： 同意 39,511,278 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 75.7306% ；反对 12,662,218 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的24.2694% ；弃权0 股，占出 席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0% 。 该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上投票通过。 2、 审议 《关于浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法 的议案》 表决结果：同意708,061,164股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.2431% ；反 对12,662,218股，占出