浙江海越股份有限公司关于签订全面战略合作协议的公告.PDFVIP

股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-102 浙江海越股份有限公司 关于签订全面战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本协议为双方基于开展战略合作而签署的意向性框架协议，本协议框架下 涉及的具体业务，均须另行签订业务合同。本协议实施内容和进度尚存在不确定 性。 ●本次签订的协议不会对公司2017 年度经营业绩产生影响。 一、战略合作协议概述 2017 年12 月15 日，浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）与上海汇 垠浦通股权投资基金管理有限公司 （以下简称“汇垠浦通”）签署了《全面战略 合作协议》。双方拟共同合作设立能源石化产业基金，推动能源石化领域资源整 合，基金总规模为100 亿元人民币。同时，双方将共同开展上市公司定增、再融 资、委托贷款及综合金融产品等领域合作。 二、战略合作协议交易对方基本情况 公司名称：上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公司 企业性质：有限责任公司（国内合资） 注册地址：上海市静安区南京西路1515 号一座12 层1404、1205、1206 室 法定代表人：高建明 注册资本：人民币30000.0000 万元整 成立日期：2017 年2 月28 日 经营范围:股权投资管理，投资咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动] 汇垠浦通与公司不存在关联关系。 三、战略合作协议主要内容 甲方：浙江海越股份有限公司 乙方：上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公司 （一）建立战略合作伙伴关系 1、鉴于乙方在基金管理、产业投资、资本市场领域的业务领先优势和资源优 势，甲方及其旗下公司在能源石化领域的资源优势和业务需求，双方同意共同建 立融洽、紧密的战略合作伙伴关系，通过强强联合，发挥各自优势共同实现合作 共赢。 2、在符合相关法律法规以及公司内部管理制度的前提下，甲方承诺在同等条 件下优先选择乙方为其提供基金募集、管理、投资及资本市场相关服务。 3、在符合相关法律法规以及公司内部管理制度的前提下，乙方承诺将甲方作 为重点支持的长期战略合作伙伴，在同等条件下优先为甲方提供综合产融一体化 金融服务，支持甲方全面发展。 4、甲乙双方将积极致力于产业基金及资本市场领域的建设性业务合作，充分 发挥各自的平台优势，顺应国家经济、金融政策的发展变化，积极推进信息共享、 业务联动、功能互补，不断加强和巩固合作伙伴关系。 5、本协议为框架性协议，是作为双方合作的指导性协议，协议项下所有业务 的办理，均需符合有关法律、法规、规章政策、监管机构监管要求及甲乙双方内 部相关管理规定，有关业务标准、服务模式、收费方式的具体业务细则双方另行 约定。 （二）建立联系机制和联系制度 1、甲方和乙方分别指定牵头联系部门和人员，建立定期或不定期对话机制， 负责日常信息的交流和组织协调，督促落实有关合作事宜，研究探讨进一步合作 的途径，并推动高层互访。 2、双方建立业务层面、高层领导等多层级的信息沟通和反馈机制，对本协议 实施中出现的具体问题及时协商解决。 （三）业务合作领域和内容 结合双方各自优势及发展规划，甲乙双方拟共同合作设立能源石化产业基金， 推动能源石化领域资源整合，基金总规模为 100 亿元（大写：壹佰亿元）人民币。 同时，甲乙双方将共同开展上市公司定增、再融资、委托贷款及综合金融产品等 领域合作。具体项目的合作方式及金额，以双方签订的合同或批准文件为准。 1、并购基金业务 在法律法规和国家政策允许的范围内，甲乙双方同意开展产业基金合作，乙 方为甲方提供并购基金方案设计、募集、投资、管理等服务，支持甲方在能源石 化领域做大做强。 2、投资银行业务 在法律法规和国家政策允许的范围内，双方同意在上市公司再融资业务、行 业研究、项目库建设、投资并购、委托贷款等方面开展合作。 四、对上市公司的影响 公司本次与汇垠浦通建立全面战略合作关系，能充分发挥公司在能源石化领 域的资源优势及汇垠浦通在基金管理