西安旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-72 号 西安旅游股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会。2017 年12 月20 日公司召开第八届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2018 年1 月4 日（周四）下午14:30。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月4 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 3 日下午15:00 至2018 年1 月 4 日下午15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2017 年12 月29 日(周五) 第 1 页 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于聘请2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》 上述议案内容详见2017年12月21 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于聘 请2017 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 《关于聘请2017 年度财务审计和内部 1.00 √ 控制审计机构的议案》 四、出席现场会议登记办法： 1、登记时间： 2018 年1 月2 日 （上午9：30-11:30，下午14:30-17:30） 第 2 页 2、登记地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层西安旅游股 份有限公司董事会办公室。 联系人： 何风雨 崔弋戈 联系电话：（029 传 真：（029（传真请注明：转董事会办公室） 联系邮箱：xatour@000610.com 3、登记方式： 1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合 条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股 东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 2