北京华录百纳影视股份有限公司2016年股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-037 北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 2017 年4 月24 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会以公告形式通知召开2016 年年度股东大会。2017 年5 月10 日，公司发布 了《关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告》。2017 年5 月15 日下午14:00 ， 现场会议在北京市石景山区阜石路165 号中国华录大厦6 层会议室召开。本次股 东大会网络投票时间为2017 年5 月14 日-2017 年5 月15 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月15 日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年5 月 14 日15:00 至20 17 年5 月15 日15:00 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表 决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 333,799,437 股，占上市公司 总股份的 41.0850 ％。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份 271,344,206 股，占上市公司总股份的 33.3978 ％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 62,455,231 股，占上市公司总股份的7.6872 ％。 1 出席本次会议的单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人 以外的其他股东、股东代表及股东代理人11 人，代表股份23,387,697 股，占上 市公司总股份的2.8786 ％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份16,804,978 股，占上市公司总股份的 2.0684 ％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 6,582,719 股，占上市公司总股份的0.8102 ％。 与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司2016 年度董事会 工作报告的议案》。 表决结果：同意333,798,937 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998 ％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权500 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002 ％。 其中，单独或合计持有公司5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他 股东的表决情况为同意 23,387,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9979 ％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权500 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021 ％。 2、审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司2016 年度监事会 工作报告的议案》。 表决结果：同意333,798,937 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998 ％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权500 股（其中，因未 投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002 ％。 其中，单独或合计持有公司5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他 股东的表决情况为同意 23,387,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9979 ％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权500 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021 ％。