台湾人寿保险股份有限公司董事会议事规範.pdfVIP

台灣 人壽保險股份有限 公司 董事會議事規範 104.10.15第二十五屆第一次董事會通過 106.08.25第二十五屆第三十六次董事會第一次修訂 第一條：為建立台灣人壽保險股份有限公司 (以下簡稱本公司良好之董) 事會治理制度並提升監督功能及強化管理機制，爰依「保險業 公司治理實務守則」及「公開發行公司董事會議事辦法」之規 定訂定本規範，以資遵循。 第二條：本公司董事會議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本 規範之規定辦理。 第三條：本公司董事會宜至少二個月召集一次，召集時應載明事由，於 七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。 第八條第一項各款事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應 在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條：本公司定期召開之董事會應由董事會或其授權之議事事務單位， 事先擬訂董事會議事內容，於召集通知時一併寄送所有董事， 並提供足夠之會議資料。如有董事認為議題資料不充分，得向 議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董 事會決議後延期審議之。 第五條：召開董事會時，應設置簽名簿供出席董事簽到，並供查考。董 事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依公司章程規定委 託其他董事代理出席；以視訊參與會議者，視為親自出席，但 應於會後另出具簽到卡以代簽到。董事委託其他董事代理出席 董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範 圍。 前二項代理人，以受一人之委託為限。 第六條：董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便 於董事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。 第七條：定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項： 一、報告事項： (一)上次會議紀錄及執行情形。 (二重要財務業務報告。) (三內部稽核業務有需提報董事會者。) ( 四)其他重要報告事項。 二、討論事項： (一)上次會議保留之討論事項。 (二) 本次會議討論事項。 三、臨時動議。 第八條：本公司對於下列事項應提董事會討論： 一、公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告。 三、依保險法第一百四十八條之三第一項規定及依證券交易法 第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 ，及內部 控制 制度有效性之考核。 四、依證券交易法第三十六條之一、保險法第一百四十六條第 八項、第一百四十六條之一、第一百四十六條之三、第一 百四十六條之七規定，訂定或修正取得或處分資產、從事 衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募 之有價證券、對利害關係人放款或其他交易等重大財務業 務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、董事之酬金結構與制度。 七、財務、會計、簽證精算人員、風險管理、總機構法令遵循 及內部稽核主管之任免。 八、經理人、業務人員及往來之保險經紀人代理人之績效考核 及酬金標準。 九、分支機構之設立與裁撤。 十、對關係人之捐贈或對