四川富临运业集团股份有限公司总经理工作细则.pdfVIP

四川富临运业集团股份有限公司总经理工作细则.pdf

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四川富临运业集团股份有限公司总经理工作细则

四川富临运业集团股份有限公司 总经理工作细则 (本工作细则经2010 年3 月29 日四川富临运业集团股份有限公司第一届董 事会第十四次临时会议审议通过;2011 年11 月8 日四川富临运业集团股份有限 公司第二届董事会第二十一次会议第一次修订;2012 年6 月28 日四川富临运业 集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议第二次修订) 第一章 总 则 第一条 为完善四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治 理结构,规范公司内部运作程序,确保总经理有效行使职权和勤勉履行义务,充 分发挥总经理的经营决策作用,提高总经理班子的工作效率,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定,制定本工作细则。 第二章 总经理班子成员的构成 第二条 公司设总经理一名,副总经理三至四名,财务负责人一名,总 经理助理一至二名。总经理负责公司全面经营管理工作,对公司董事会负责,向 董事会报告工作,组织实施董事会决议、公司年度生产经营计划、投资方案和品牌 建设,以及公司章程或董事会赋予的其他职责;副总经理、财务负责人、总经理 助理根据总经理的安排协助总经理工作。 第三章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案; (三)拟订公司内部经营管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体规定,包括公司各职能部门负责人的任免、岗位责任及 考核办法; 1 (六)审批公司日常经营管理中的各项费用支出; (七)根据公司章程关于总经理职权规定及董事会的授权,对外签署协议,签 发日常经营管理业务文件; (八)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等; ( 九)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; (十)制定公司员工的聘用、晋升、工资和奖惩方案,决定公司员工的聘用和 解聘; (十一)提议召开董事会临时会议; (十二)《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第四条 总经理负有以下职责: (一)在其职责范围内行使权利,不得越权; (二)公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求, 商业活动不超越营业执照规定的业务范围; (三)除经《公司章程》规定或者股东大会或董事会在知情的情况下批准,不 得同本公司订立合同或者进行交易; 用内幕信息为自己或他人谋取利益; (四)不得利 (五)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的 活动; (六)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产; (七)不得挪用资金或者违反公司章程或其他相关规定将公司的资金借贷给 他人; (八)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机 会; (九)未经股东大会或董事会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关 的佣金; (十)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存; (十一)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保; (十二)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄露在任职期间所获得的涉 及本公司的机密信息;但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主管机关披露 该信息: 1. 法律有规定; 2 2. 公众利益有要求; 3. 按该经理人员本身的合法利益有要求。 第五条 总经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份(股权)时, 应将持有情况及此后的变动情况,如实向董事会申报。 第六条 总经理遇有下列情形之一时,不论董事会是否应当知道,该经理人员 均有责任在第一时间向董事会直接报告: (一)涉及刑事诉讼时; (二)成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时; (三)被行政监

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