北京时代光影文化传媒股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

公告编号：2017-018 证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券 北京时代光影文化传媒股份有限公司 董事会议事规则 （本制度经公司2016年第一次股东大会制订，于2016年第五次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为了完善北京时代光影文化传媒股份有限公司（以下简 称 “公司”）的法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和其他法律以及 《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》（以下简 称 “《公司章程》”），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任 期届满可以连选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事 的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： 1 公告编号：2017-018 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （八）审议公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产、对外投 资、重大融资、资产抵押金额为公司最近一期经审计总资产百分之三十 至百分之五十的事项； （九）审议批准需由董事会通过的对外担保事项； （十）在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工 作情况； （十一）制订本章程的修改方案； （十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项； （十三）决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤 销； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）管理公司信息披露事项； （十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 2 公告编号：2017-018 （十七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十八）依法履行对重要全资、控股、参股子公司的股东职权，包 括但不限于向其委派或更换股东代表，推荐或更换董事、监事人选，并 对以上人员进行考核和奖惩，决定其薪酬； （十九）制定公司的发展战略、中长期发展规划和企业文化建设方 案，并对其实施进行监控； （二十）决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、法 律风险控制，并实施监控； （二十一）决定公司员工收入分配方案； （二十二）法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》授予的其他 职权。 第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准的审计报告向股东大会作出说明。 第七条 公司董事会应确保公司治理机制合法、合理