北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第八.pdfVIP

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号： 2011-019 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 第三届董事会第第三届董事会第八次会议决议公告八次会议决议公告暨召开暨召开2011年度2011年度第二次第二次临时临时 第三届董事会第第三届董事会第八八次会议决议公告次会议决议公告暨召开暨召度年度第二次第二次临时临时 股东大会的通知股东大会的通知 股东大会的通知股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整，并对公告中，并对公告中 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，并对公告中并对公告中 的虚假记载的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 。 的虚假记载的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏承担责任误导性陈述或者重大遗漏承担责任。。 北京四方继保自动化股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011年4月18 日 在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议通知于2011年4月11 日以 书面送达、传真及电子邮件方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会 议应出席董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议: 一、审议通过 《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，使公司及时抓住市场机遇， 进一步扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力，同意公司使用 76,450.00 万元超募资金永久补充流动资金。本议案详细内容请参见 《关于以部分超募资金 永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交 2011 年度第二次临时股东大会审议。 二、审议通过 《关于公司投资设立四方特变电工智能电气有限公司的议案》， 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意公司与特变电工沈阳变压器集团有限公司共同出资成立四方特变电工 1 智能电气有限公司 （以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“该有限公 司”），注册资本为人民币 6000 万元，公司以货币资金出资 3000 万元，占该有 限公司注册资本的 50%；该有限公司由公司合并财务报表。该有限公司经营范 围主要为输变电智能设备组件及智能楼宇相关产品的研发、设计、制造、安装、 调试、营销、服务、及技术咨询 （以工商行政管理部门登记为准）。 三、审议通过 《关于收购北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的 互感器等相关资产的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意公司购买北京电科四维电力技术有限公司及其股东所拥有的与互感器 等业务相关的实物资产及无形资产。 公司本次购买标的总额不超过人民币 3800 万元，转让款分期支付，具体购 买价格及支付办法以双方正式签署的协议为准。 四、审议通过 《关于提请召开2011 年度第二次临时股东大会的议案》，同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据 《公司章程》的规定，本次董事会所审议事项中，第一项议案需股东大 会最终审议批准，故董事会同意召集2011年度第二次临时股东大会，现将有关事 项公告如下： （一）召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2 、会议时间：2011 年 5 月 12 日（星期四）下午 14：30 。 3、会议地点：本公司三楼报告厅 （北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。 4 、股权登记日：2011 年 5 月 5 日（星期四）。