04年股东会议案参考资料.PDFVIP

臺灣水泥股份有限公司 民國 一○四年六月十八日 年股東常會議案參考資料 承認事項 第 一 案 (董事會提 ) 案 由： 一○三年度營業報告書及財務報表案。 說 明： 一、依公司法第 二二八條規定辦理。 二、本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經 本公司第二十一屆第十八次董事會議決議通過，個體財務報表及合 併財務報表 並經勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及吳美慧 二位 會計師查核竣事。 三、上述各項決算表冊並送請監察人查核竣事在案，請參閱議事 手冊第 3〜19頁。 四、謹提請 承認。 決 議： 第 二 案 (董事會提 ) 案 由： 一○三年度盈餘分派案。 說 明： 一、一○三年度盈餘分派案係依據公司法第二二八條及本公司章程第 二十五條規定辦理。 二、本公司一○三 年度期初未分派盈餘為新台幣( 以下同) 13,993,536,207 元，加計迴轉首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積 539,178 元，減除一○三年度精算損失72,148,044 元及加計一○ 三 年度稅後淨利 10,828,867,614 元，提列法定盈餘公積 1,082,886,761 元，合計可分派盈餘為23,667,908,194 元，擬分派 普通股現金股利 9,193,517,914 元，每股派發2.49 元。現金股利 發放至元為止 (元以下捨去) ，其畸零款合計數計入本公司之其他收 入。 三、擬派發一○三年度員工紅利及董事監察人酬勞之資訊 : (一員工紅利) 58,612,166 元。 (二)董事、監察人酬勞 93,455,858 元。 四、本案俟股東常會決議通過後，另行訂定除息基準日，按當日股東名 簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總 額至元為止，元以下不計。 五、本公司一○三年度盈餘分派表請參閱議事 手冊附錄一第( 27頁 ) 。 六、本案業經本公司第二十一屆第 十八次董事會議決議通過，並送請監 察人查核竣事在案。 七、謹提請承認。 決 議： 討論暨選舉事項 第 一 案 （董事會提 ） 案 由：擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 說 明： 一、為配合本公司依法設置審計委員會替代監察人職權，擬修正本公司 「公司章程」相關條文。 二、本公司目前設董事15 人，擬將章程第14條本公司董事會置董事 15 人(其中獨立董事3 人) ，修正為本公司董事會置董事15~19 人(含 獨立董事 ) ，並修正獨立董事名額載明方式。 三、本案業經本公司第二十一屆第十八次董事會議通過在案，相關擬修 正條文對照表，請參閱議事 手冊附錄二（第28〜30頁）。 四、謹提請 公決。 決 議： 2 第 二 案 （董事會提 ） 案 由： 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 說 明： 一