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公告
建議重選及選舉董事及監事
建議重選及選舉董事
董事會宣布,其已批准建議重選及選舉王昌順先生、譚萬庚先生、張子芳先生、鄭凡先生、顧惠
忠先生、譚勁松先生及焦樹閣先生為第八屆董事會的董事,任期三年。
建議重選及選舉監事
監事會宣佈其已批准建議重選潘福先生及李家世先生擔任第八屆監事會股東代表監事,任期三
年。本公司職工代表大會下一次聯席會議將召開並選舉第八屆監事會職工代表監事,任期三年。
一般資料
一份載有 (其中包括)建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會補充通
告將于二零一七年十一月二十四日寄發予本公司股東。
建議重選及選舉董事
由於中國南方航空股份有限公司( 「本公司」)第七屆董事會 ( 「董事會」)各董事( 「董事」)
的任期將於二零一七年十二月二十日召開的2017年第二次臨時股東大會 ( 「臨時股東大會」)
結束時屆滿,根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建議,董事會建議重選及選舉王昌順
先生、譚萬庚先生及張子芳先生為第八屆董事會執行董事,任期三年;重選及選舉鄭凡先生、
顧惠忠先生、譚勁松先生及焦樹閣先生為第八屆董事會獨立非執行董事,任期三年。有關第
八屆董事會董事之委任將在獲股東於臨時股東大會上批准後生效。
袁新安先生、楊麗華女士、李韶彬先生及郭為先生由於個人工作安排將不會膺選連任第八屆
董事會董事。此外,寧向東先生及劉長樂先生已連續六年擔任獨立非執行董事,根據有關法
律及法規不會膺選連任第八屆董事會獨立非執行董事。退任董事的任期將於臨時股東大會結
束後屆滿,且彼等於臨時股東大會結束後亦將辭任本公司相關董事會下屬委員會主任委員及
委員。退任董事確認,彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等退任有關的任何事宜須提請
股東注意。本公司謹此就袁新安先生、楊麗華女士、李韶彬先生、寧向東先生、劉長樂先生
及郭為先生為本公司所作貢獻向其致謝。
1
有關各獲提名董事的詳情載於本公告附錄一。
建議重選及選舉監事
由於第七屆監事會各監事的任期將於臨時股東大會結束時屆滿,根據南航集團的推薦建議,
批准提名潘福先生及李家世先生擔任第八屆監事會股東代表監事,任期三年。有關第八屆監
事會監事之委任將在獲股東於臨時股東大會上批准後生效。張薇女士由於個人工作安排將不
會膺選連任第八屆監事會監事且張薇女士的任期將於臨時股東大會結束後屆滿。張薇女士
認,其與本公司概無任何分歧且概無與其退任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此
就張薇女士為本公司所作貢獻向其致謝。
本公司職工代表大會下一次聯席會議將於臨時股東大會前召開並選舉第八屆監事會職工代表
監事,任期三年。職工代表監事的委任將於臨時股東大會結束後生效。本公司將就第八屆監
事會職工代表監事的委任作出進一步公告。楊怡華女士及吳德明先生由於個人工作安排將不
會在本公司職工代表大會聯席會議上膺選連任職工代表監事。楊怡華女士及吳德明先生的任
期將於臨時股東大會結束後屆滿。楊怡華女士及吳德明先生確認,彼等與本公司概無任何分
歧且概無與彼等辭任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就楊怡華女士及吳德明先
生為本公司所作貢獻向其致謝。
有關各獲提名監事之詳情載於本公告附錄二。
一般資料
一份載有 (其中包括)建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會補充通
告將于二零一七年十一月二十四日寄發予本公司股東。
承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵
中華人民共和國,廣州
二零一七年十一月二十三 日
於本公告日期,董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及
李韶彬以及獨立非執行董事寧向東
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