宝山钢铁股份有限公司关于本次合并换股实施的提示性公告.pdfVIP

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-017 宝山钢铁股份有限公司 关于本次合并换股实施的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“本公司”） 换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”，与宝 钢股份的合并以下简称“本次合并”）已分别履行本公司和武钢股份 内部决策程序，已获得中国证券监督管理委员会《关于核准宝山钢 铁股份有限公司吸收合并武汉钢铁股份有限公司的批复》（证监许可 [2016]3199号）核准，并已取得在本次合并完成前需要获得的所有 其他有权监管机构的审批或核准。 2.上海证券交易所（以下简称“上交所”）已于2017 年2 月14 日对武钢股份股票予以摘牌，武钢股份股票终止上市。 3.武钢股份摘牌后，武钢股份股东的股票账户中将不再显示武 钢股份股票，直至武钢股份股票转换为宝钢股份股票并完成新增股 份上市的相关手续。 4.本次合并的换股实施股权登记日为2017 年2 月14 日，换股 实施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票将 按照1:0.56 的比例转换为本公司股票，即每1 股武钢股份的股票可 换取0.56 股宝钢股份股票。 5.本次合并现已进入换股实施阶段，本公司正在积极办理本次 合并所涉及的股份换股相关手续。本公司将在本次合并换股实施完 成后另行刊登换股实施完成结果、股份变动暨新增股份上市公告。 6.武钢股份股票终止上市后，对于武钢股份股东在武钢股份股 票终止上市前尚未领取的现金红利，拟继续委托中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司发放。 7.对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的武钢 股份股票，在换股时一律转换成宝钢股份的股票，原在武钢股份股 票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换 取的宝钢股份的股票上维持不变。 - 1 - 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-017 一、本次合并方案概要 为建成代表中国钢铁工业最高技术和实力水平、拥有钢铁技术自 主知识产权、适应国家供给侧结构性改革要求、最具竞争力的钢铁企 业和最具投资价值的上市公司，宝钢股份和武钢股份拟实施本次换股 吸收合并。本次合并的具体方式为：宝钢股份向武钢股份全体换股股 东发行A 股股票，换股吸收合并武钢股份；宝钢股份为本次合并的合 并方暨存续方，武钢股份为本次合并的被合并方暨非存续方；武钢股 份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利 与义务由武钢有限承接与承继，自交割日起，武钢有限的 100%股权 由宝钢股份控制。本次换股价格以宝钢股份、武钢股份审议本次交易 的董事会决议公告日前20 个交易日的股票交易均价为市场参考价， 并以不低于市场参考价的90%作为定价原则，并由此确定换股比例。 本次合并方案的详细情况请见本公司于2016 年12 月30 日在上 交所网站（）刊登的《宝山钢铁股份有限公 司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》 全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。 二、本次合并的换股实施安排 本次合并的换股实施股权登记日为2017 年2 月14 日，换股实 施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票将按 照1:0.56 的比例转换为本公司股票，即每1 股武钢股份的股票可换 取0.56 股宝钢股份股票。 武钢股份换股股东取得的宝钢股份股票应当为整数，如其所持有 的武钢股份股票按换股比例可获得的宝钢股份股票的数额不是整数， 则按照其小数点后尾数大小排序，每一位换股股东依次送一股，直至 实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股份数量 时，则采取电脑系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股 数一致。 本公司负责在换股实施日将作为本次合并对价而向武钢股份股 东发行的股份登记至武钢股份换股股东名下。武钢股份换股股