2017-064华能国际日常关联交易公.pdfVIP

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2017-064 华能国际电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待 提交本公司股东大会批准。  华能集团框架协议、河北邯峰框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司 日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款 和公平合理的条款签署，并具有非排他性，本公司不会因该等协议及其项下 的交易对华能集团或河北邯峰形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第九届董事会第六次会议于2017 年 12 月12 日审议通过了《华能国 际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2018 年度日常关联交易的框架协 议》（以下简称“华能集团框架协议”）、《华能国际电力股份有限公司与河北邯峰 发电有限责任公司关于2018 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“河北邯 峰框架协议”）及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公 司董事会中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。 本公司董事会（包括独立董事）认为，该等协议是按下列原则签订的：（1） 属于公司日常及一般业务过程；（2 ）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于 公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3 ）按公平合理之条款及符合公司及 全体股东之利益。 本公司独立董事认为，（1）董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和 1 / 18 《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2 ）该等交易对本公司及全体股 东是公平的，符合本公司利益。 审计委员会对《关于公司2018 年与华能集团日常关联交易的议案》出具书 面审核意见认为：（1）《关于公司2018 年与华能集团日常关联交易的议案》项下 所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；和（2 ）同意将该 等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。 根据本公司股份上市地规则，华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和 对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准，与该等交易有利害关系且 享有表决权的关联人在股东大会上将放弃有关议案的投票权。 （二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况 2017 年截至 2017 年预计 关联交 10 月31 日实 预计金额与实际发生金 关联人 金额 易类别 际发生金额 额差异较大的原因 （人民币） （人民币） 基于公司实际的整体业 务规模和运营情况以及 采购辅 市场变化情况对预计交 中国华能集 助设备 14 亿元 2.14 亿元 易进行了调整，2017 年 团公司及其 和产品 较上一年相比公司新建 子公司和联