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北京金隅股份有限公司董事會薪酬與提名委員會議事規則 北京金隅股份有限公司 董事會薪酬與提名委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為健全北京金隅股份有限公司(以下簡稱“公司”) 法人治理結構，規範公司有關人員的薪酬考核和提名管理制度及 程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”） 等法律法規、《北京金隅股份有限公司章程》（以下簡稱“《公 司章程》”）、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票 上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下合 稱“《上市規則》”)的有關規定，制定本規則。 第二條 董事會薪酬與提名委員會（以下簡稱“本委員會”） 是董事會的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建議， 向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於本委員會及本規則中涉及的有關人員 和部門。 第四條 本規則所稱薪酬包括崗位工資、獎金、股票、津貼、 補助、福利和工作待遇等勞動報酬。 第二章 委員會與主任 第五條 本委員會由5-8 名董事組成，其中獨立（非執行） 董事占多數。委員由董事長提名，並由董事會選舉產生。 董事會可以根據需要聘請相關專業人士列席本委員會會議， 以提高委員會的工作水準，為董事會決策的科學性、正確性和合 法性提供保證。委員會應獲供給充足資源以履行其職責。如在履 行職責時有需要，可尋求獨立專業顧問意見，費用由公司支付。 1 北京金隅股份有限公司董事會薪酬與提名委員會議事規則 第六條 本委員會設委員會主任一名和委員會秘書一名。本 委員會的主任必須由獨立（非執行）董事擔任。委員會秘書由公 司人力資源部門負責人擔任。 第七條 委員任期與與其出任公司的董事任期一致。委員任 期屆滿，連選為公司董事的可以連任。任期內如有委員不再擔任 公司董事職務,其委員資格自動喪失，董事會應儘快選舉繼任委 員。 經董事長提議並經董事會討論通過，可對委員會委員在任期 內進行調整。 第八條 根據需要，本委員會可下設若干專業組。分專業負 責研究擬定和建議公司薪酬、考核與提名等方案。 第三章 職責和許可權 第九條 本委員會應在公司網站及香港聯交所網站上公開披 露及解釋本委員會的角色及董事會授予本委員會的權力 。 第十條 委員會的主要職責及許可權如下： （一）公司視董事會層面日益多元化為支援其達到戰略目標 及維持可持續發展的關鍵元素, 委員會應定期檢查董事會的架 構、人數及組成（包括但不限於性別 、年齡 、文化及教育背景 、 種族、技能、知識、專業經驗及服務任期），並就任何為配合公司 的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議。委員會在適當的 時候審查落實董員會成員多元化政策，並在必要時向董事會提出 任何建議的修訂以供審議和批准，以確保政策的有效性 。同時根 據法律法規及上市規則要求對董事會組成 （包括性別、種族、年 齡、服務任期）進行資訊披露 ； （二）研究董事候選人、高級管理人員的選擇標準和程序 ， 並向董事會提出建議； 2 北京金隅股份有限公司董事會薪酬與提名委員會議事規則 （三）廣泛物色具備合適資格的董事候選人和高級管理人員 的人選； （四）對董事候選人和高級管理人員的人選進行審查並向董 事會提出意見及建議； （五）若本委員會擬向董事會提議選任某人士為獨立（非執 行）董事，應該列明本委員會認為應選任該名人士的理由以及他 們認為該名人士屬獨立人士的原因； （六）對須提請董事會聘任的其它高級管理人員人選進行審 查； （七）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事長及行 政總裁）繼任計畫向董事會提出建議； （八）研究董事與高級管理人員考核的標準，審查有關董事 及高級管理人員履行職責的情