四川川投能源股份有限公司九届十九次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-010 号 四川川投能源股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●独立董事吕先锫先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委 托独立董事盛毅先生代为出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司九届十九次董事会会议通知于 2017 年4 月18 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2017 年4 月 25 日在锦江国际大厦2311 会议室召开，会议由董事会召集，董事长 刘国强先生主持。会议应到董事11 名，实到10 名。董事吕先锫先生 因公未能参会，委托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。3 名 监事、4 名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年 度董事会工作报告》； 详见2017 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2016 年度 股东大会材料。 （二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年 度总经理工作报告》； （三）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年 度财务决算和2017 年度生产经营及财务预算报告》； 详见2017 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2016 年度 股东大会材料。 （四）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2016 年度利润分配方案的提案报告》； 公司2016 年度分红方案为：拟以4,402,140,480 的总股本为基 数，每10 股派现金3.00 元（含税），分配现金总额为1,320,642,144 元（含税），资本公积金不转增，不送股。 详见2017 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2016 年度 股东大会材料。 本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，在参股 48%的雅砻江流域下游开发完成后，并确保雅砻江中游资金投入的前 提下坚持现金分红，且现金分红比例略高于上年度水平，拟定的2016 年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求， 也符合公司实际情况，我们对董事会提出的公司2016 年度利润分配 预案无异议。 （五）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2016 年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告》； 会议同意公司2016 年度合并报废处理固定资产损失3.18 万元， 合并计提资产减值准备7,798.35 万元。 （六）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2017 年度公司本部融资工作的提案报告》； 详见2017 年5 月10 日在上交所网站全文披露的公司2016 年度 股东大会材料。 （七）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计 师事务所从事本年度审计情况的提案报告》； 信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中较好 地把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质，确 保重要性交易或事项的处理符合准则规定，在我公司内控和年报审计 过程中，严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定，加强了内 部质量控制，强化风险导向审计理念，对我公司内部控制情况和年报 披露的财务报告信息质量提供了合理保证。 本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 在审计工作中，信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行 工作职责，对每一个审计项目分别进行专项审计与验证，多次就审计 的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通，征询专 家意见。我们认为，信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审 计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实 质，确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。