苏州奇才电子科技股份有限公司境外设立控股子公司的公告.PDF

公告编号：2017-070 证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券 苏州奇才电子科技股份有限公司 境外设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与朱大江先生共同出资设立控股子公司奇才电子科技 （澳大利亚）有限公司，注册地为澳大利亚维多利亚州墨尔本惠勒山 蕨树峡谷大道 803 号，注册资本为 100,000.00 澳元，其中公司出资 51,000.00 澳元，占注册资本的 51.00%，朱大江先生出资 49,000.00 澳元，占注册资本的 49.00% 。本次对外投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 (二) 审议和表决情况 2017 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通 过《关于苏州奇才电子科技股份有限公司境外设立控股子公司的议 案》，表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，本次对外 投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本 次对外投资事项无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 1 / 3 公告编号：2017-070 本次投资设立的境外控股子公司，无需经特殊部门批准，报当地 商业登记部门办理登记注册手续即可。 ( 四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域，是公司现有业务的扩展和 延伸。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方（自然人） 交易对手方姓名：朱大江 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中华人民共和国香港特别行政区 交易对手方住所：香港特别行政区将军澳厚德邨德裕楼710 号 与本公司是否存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一) 出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金出资。 本次对外投资的出资说明：本次对外投资资金全部是自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：奇才电子科技（澳大利亚）有限公司 注册地：澳大利亚维多利亚州墨尔本惠勒山蕨树峡谷大道803 号 经营范围：生产销售汽车充电桩，汽车充电桩的施工、安装（以 上经营范围以当地商业部门登记核定为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 2 / 3 公告编号：2017-070 股东名称 币种 出资额 出资比例 苏州奇才电子科技股份有限公司 澳元 51,000.00 51.00% 朱大江 澳元 49,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为推进实施“一带一路”重大倡议，拓展海外市场，进一步优化 公司战略布局，以利提升公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 从长远看，本次对外投资利于提升公司的经营业绩，但仍存在 一定的市场风险和经营管理风险，以及子公司成立前期盈利能力较 差甚至亏损的风险，公司将健全子公司治理结构，积极防范应对上 述可能面临的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将对公司未来的经营业绩产生一定的影响，但设立 初期固定投入不大，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录