江苏长青农化股份有限公司独立董事2015述职报告.pdfVIP

江苏长青农化股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 （孙叔宝） 尊敬的各位股东： 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立 董事，2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。鉴于第五 届董事会任期届满，公司于2015年11月27 日召开2015年第二次临时股东大会， 选举产生了第六届董事会成员，本人担任公司独立董事。现将2015年度本人履 职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 本人2015年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认 真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其 他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2015年 度经营活动情况进行了监督和核查，并于2015年11月27 日，对公司第六届董事 会第一次会议关于聘任公司高级管理人员发表了无异议的独立意见。 以上独立意见详见巨潮资讯网（）。 三、现场检查情况 2015年度任职期间，除参加董事会会议外，本人还对公司进行了多次现场 考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮 1 件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员 保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响， 及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。 四、任职董事会专门委员会的工作情况 本人作为公司第六届董事会提名委员会召集人，严格遵守《独立董事工作制 度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持了2015年度第六届董 事会提名委员会的日常工作，认真审阅了高级管理人员候选人的个人资料和任职 资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交公司董事会审议。 本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格遵守《独立董事工作制 度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极参与2015年度审计委 员会的日常工作，认真审阅公司内审部提交的审计计划和内审工作报告，督促公 司内审部严格按照审计计划开展工作，并对规范公司治理，健全内部控制提出指 导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审 计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。 本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制 度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与2015年度战略委 员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情 况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指 导。 五、年报工作中履行的职责 本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规 定履行职责，确保2015年度年报工作进展顺利。 本人在公司2015年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地 考察，认真听取公司经营层对公司2015年度的生产经营和募集资金项目进展情 况汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年 审注册会计师进行沟通，关注2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况， 及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地 反映公司的财务状况和经营成果。 2 六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、关注公司的经营管理情况 通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等 制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、